29
Set
AMLA, come cambiano i controlli antiriciclaggio per gli studi professionaliNicola Lorenzini
Non controlli europei diretti e indiscriminati, ma criteri comuni destinati a cambiare il modo in cui rischio, organizzazione e decisioni saranno valutati: l'AMLA Package UE comporta per gli studi professionali la sfida del passaggio decisivo dalla compliance documentale alla capacità di dimostrare il metodo seguito
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